Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения»

Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:

Некредитные финансовые организации (НФО)

• Микрофинансовые организации
• Ломбарды
• Кредитные потребительские кооперативы
• Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
• Страховые организации
• Страховые брокеры
• Общества взаимного страхования
• Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг
• Операторы инвестиционных платформ
• Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)

• Лизинговые компании
• Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
• Организации федеральной почтовой связи
• Операторы по приёму платежей
• Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
• Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
• Организаторы азартных игр
• Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
• Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
• Адвокаты
• Нотариусы
• Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
• Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы

По итогам аттестации и проверки знаний участников инструктажа предоставляется:

• Свидетельство (установленного образца) о прохождении Целевого инструктажа/ Повышения квалификации/ Повышения уровня знаний (бланк строгой отчетности).
• Данные о прохождении Инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Скачать: Соглашение о сотрудничестве с АНО Международный учебно-методич.центр финмониторинга.pdf

По вопросам обучения обращаться по тел.: +7-962-863-54-48; e-mail: elena.romanova@ipkpk.net