Подписано очередное соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга
Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения»
Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:
Некредитные финансовые организации (НФО)
- Микрофинансовые организации
- Ломбарды
- Кредитные потребительские кооперативы
- Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
- Страховые организации
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Операторы инвестиционных платформ
- Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)
- Лизинговые компании
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Организации федеральной почтовой связи
- Операторы по приёму платежей
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организаторы азартных игр
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Адвокаты
- Нотариусы
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
- Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
По итогам аттестации и проверки знаний участников инструктажа предоставляется:
- Свидетельство (установленного образца) о прохождении Целевого инструктажа/ Повышения квалификации/ Повышения уровня знаний (бланк строгой отчетности).
- Данные о прохождении Инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
Скачать: Соглашение о сотрудничестве с АНО Международный учебно-методич.центр финмониторинга.pdf
По вопросам обучения обращаться по тел.: +7-962-863-54-48; e-mail: elena.romanova@ipkpk.net