Подписано очередное соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга

Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения»

Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:


Некредитные финансовые организации (НФО)

  • Микрофинансовые организации
  • Ломбарды
  • Кредитные потребительские кооперативы
  • Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
  • Страховые организации
  • Страховые брокеры
  • Общества взаимного страхования
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Операторы инвестиционных платформ
  • Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)

  • Лизинговые компании
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Операторы по приёму платежей
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Организаторы азартных игр
  • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
  • Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы

 

По итогам аттестации и проверки знаний участников инструктажа предоставляется:

  • Свидетельство (установленного образца) о прохождении Целевого инструктажа/ Повышения квалификации/ Повышения уровня знаний (бланк строгой отчетности).
  • Данные о прохождении Инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Скачать: Соглашение о сотрудничестве с АНО Международный учебно-методич.центр финмониторинга.pdf


По вопросам обучения обращаться по тел.: +7-962-863-54-48e-mailelena.romanova@ipkpk.net


Политика обработки персональных данных


ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
лицензия № 06916 от 31.07.2015 г, серия 23Л01 №0003756.

Copyright © 2012-2021

Мы используем файлы cookie!
Сайт использует идентификационные файлы cookies для хранения информации. «Cookies» представляют собой файлы, которые могут использоваться сайтом для идентификации посетителей...
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...